Tư vấn thành lập công ty kiều hối

Tư vấn thành lập công ty kiều hối – Dịch vụ kiều hối hay Dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ là ngành kinh doanh có điều kiện. Sau khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải liên hệ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được cấp giấy phép hoạt động.

Theo Thông tư 02/2000/TT-NHNN ngày 24/2/2000 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Quyết định số 170/1999/QÐ-TTg ngày 19/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước quy định về điều kiện và thủ tục đối với tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ như sau:

Ðiều kiện:
– Có hợp đồng nguyên tắc với đối tác nước ngoài làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ. Trong hợp đồng phải ghi rõ hình thức nhận và chi trả, tỷ lệ chia lệ phí chuyển tiền thu được giữa tổ chức kinh tế nhận tiền của Người gửi tiền thông qua đối tác nước ngoài).
– Có đề án khả thi làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ:
– Có mạng lưới chi trả thuận tiện và nhanh chóng cho Người thụ hưởng.

Thủ tục:
Tổ chức kinh tế khi xin cấp giấy phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ quản lý ngoại hối) bộ hồ sơ sau:
– Ðơn xin phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ:
– Ðề án làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ:
– Hợp đồng nguyên tắc với đối tác nước ngoài về dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (đối với trường hợp tổ chức kinh tế nhận tiền của Người gửi tiền thông qua đối tác nước ngoài)
– Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức kinh tế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động:
– Ý kiến của cơ quan chủ quản và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cùng địa bàn về việc tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ.
Tổ chức kinh tế trước khi làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ phải đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin giấy phép.

Điều kiện làm đại lý:
Tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý chi trả cho các tổ chức tín dụng được phép với điều kiện sau:
– Có hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép:
– Có mạng lưới chi trả thuận tiện và nhanh chóng cho Người thụ hưởng.

Thủ Tục:
Tổ chức kinh tế khi xin cấp giấy phép làm đại lý chi trả ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép phải gửi Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cùng địa bàn bộ hồ sơ gồm:
– Ðơn xin làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép:
–    Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép:
–    Bản sao có công chứng quyết định thành lập tổ chức kinh tế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động.
(Việc làm đại lý chi trả cho các tổ chức kinh tế được qui định cụ thể sau – không điều chỉnh bởi qui định này).